CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA SIENA EDUCACIÓN, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de SIENA EDUCACIÓN, S.A. para su celebración en Madrid, calle Jose Abascal nº 57, piso 5º B, a las 17:00 horas del día 23 de junio de 2.022, en primera convocatoria, y si procede, en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2.022, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

JUNTA GENERAL ORDINARIA

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio 2021.
  2. Examen y censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.
  3. Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2021.
  4. Acuerdos que fueren procedentes sobre facultar para la elevación a públicos de los anteriores acuerdos y para formalizar el depósito de las cuentas a que se refiere el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital.
  5. Ruegos y preguntas.
  6. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión y nombramiento de interventores al efecto.

De conformidad con los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad., de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

De conformidad con los artículos 179 y 183 de la Ley de Sociedades de capital todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta.

ORDEN DEL DÍA:

JUNTA EXTRAORDINARIA

  1. Ampliación del objeto social y consiguiente modificación estatutaria del artículo 2º de los Estatutos Sociales.
  2. Modificación en la forma de convocatoria de la Junta y consiguiente modificación estatutaria del artículo 17º de los Estatutos Sociales.
  3. Renovación del nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad por periodo de 3 años, ejercicios 2022, 2023 y 2024.
  4. Designación de la persona o personas para elevar a públicos los acuerdos que se adopten y hayan de ser inscribibles en el Registro Mercantil, concediéndole facultades para comparecer ante el Notario de su elección a fin de protocolizar los acuerdos de la Junta, así como para aclarar, corregir o subsanar en lo necesario los anteriores acuerdos, hasta conseguir su inscripción en el Registro Mercantil.
  5. Ruegos y preguntas.
  6. Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta pudiendo solicitar el envío gratuito de las mismas. Así mismo todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, a 17 de mayo de 2022

El Presidente del Consejo de Administración

Áureo Ruiz de Villa Gómez-Setién

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